Кто знает в чем заключается финансовый мониторинг? Я имею в виду, что ждет предпринимателей Украины, в свете Закона Украины, который был принят в 2020 году. Кого коснется такой мониторинг и в чем его особенности?
Финансовый мониторинг
Финансовый мониторинг
Кто знает в чем заключается финансовый мониторинг? Я имею в виду, что ждет предпринимателей Украины, в свете Закона Украины, который был принят в 2020 году. Кого коснется такой мониторинг и в чем его особенности?
Зарегистрированные пользователи
Ответов (3)
Спробуйте ось тут почитати про те, які зміни є в сфері фінансового моніторингу https://attorney.net.ua/zakon/finmonitoring-2020/ Досить інформативна стаття. В принципі зміни спрямовані на те, щоб було менше сумнівних операцій, і це правильно. Так можна сподіватися на справедливі угоди і відкритість банківської системи.
Мне пока не было надобности в такой информации. Но интересно, чем собираются регулировать эти сомнительные сделки? И как будет проходить сама процедура мониторинга.
Який категорії підприємців або населення потрібен такий моніторинг? Хто потрапляє під роздачу? Знову будуть звичайних вкладників смикати?